01. CP운영조직
| 구분 | 주요업무 |
|---|---|
| 자율준수관리자 | 1. 자율준수프로그램 운영 총괄 |
| (準)자율준수관리자 | * 자율준수관리자의 감독 및 책임하에 CP 실무적 운영 1. CP 운영 계획 이사회 보고 2. 법 위반사항에 대한 자율준수관리자 직접 보고 3. 경쟁당국 등과 협조 및 지원 |
| 사회적가치위원회 공정운영협의회 |
1. 사회적 가치경영과 지속가능경영 실천을 위한 회사 전 영역에 대한 준법 및 공정거래 관련 업무의 협의 및 의사결정 2. 산업/사회 규제법령 등에 대한 임직원의 위반행위 사전 예방 3. 자율준수프로그램(CP) 운영 관련 사항 협의 및 의사결정 4. 부패방지경영시스템(ABMS) 운영 관련 사항 협의 및 의사결정 |
| CP팀 (CP 운영) |
1. CP 방침·문서 수립 2. CP 교육(영업본부 외 임직원 대상) 3. CP Communication 4. 사전업무협의 5. 대외활동 |
| CP팀 (CP 모니터링) |
1. CP 교육(영업본부 임직원 대상) 2. 사전모니터링 3. 회계전표 전수조사 4. 사후 모니터링 실시 |
| CP팀 (내부회계) |
1. 표준경비사용지침 마련 및 모니터링 실시 2. 유형자산, 금융자산, 재고자산 실사 3. 본사 및 지점 운영지원 업무 총괄 |
| 자율준수담당자 | 1. 컴플라이언스에 관한 중요사항의 협의, 방침결정 2. 컴플라이언스 관련 문서•규정 등의 협의, 원안 작성 3. 조직 내의 관련부서에 연락•통달 4. 중요한 법령위반이 있었던 경우 시정과 개선권고 등 5. 인사처분의 협의•결정 |
| 임직원 | 1. 공정거래 관계 법령 준수 2. CP 관련 개선사항 및 법령 위반사항 제보 |
02. 사전업무협의제도(Dong-A Compliance Committee)
Compliance 관련 업무에 대한 사전협의제도 마련 및 운영 (2017.04.01~)
